Мастер-класс по электронным сервисам для комплаенс-специалистов финансовых учреждений государств-членов ЕАГ

 В рамках мероприятий финала Международной олимпиады по финансовой безопасности специалистам комплаенс-подразделений банков государств Евразийского региона представили электронные сервисы: обучающую систему по проведению финансового расследования «Графус» и «Прозрачный блокчейн».

Эксперты МУМЦФМ показали участникам возможности обучающей системы «Графус» и обсудили преимущества ее использования для подготовки и повышения квалификации специалистов в области комплаенс.

А специалист по изучению блокчейн Алексей Юров продемонстрировал сервис по отслеживанию криптовалютных транзакций «Прозрачный блокчейн».

Алексей Юров:
 «Прозрачный блокчейн» – это инструмент, разработанный по инициативе Федеральной службы по финансовому мониторингу. Он позволяет проводить мониторинг движения криптовалют – как с целью проведения расследований правоохранительными органами и аналитиками Росфинмониторинга, так и с целью оценки рисков для инструментария комплаенс-подразделений банков и других финансовых организаций, которые так или иначе связаны с криптовалютой. Поскольку клиенты таких организаций совершают операции с криптовалютами, им надо понимать источник активов либо назначение платежа.