En el marco de los eventos de la final de la Olimpiada Internacional de seguridad financiera los especialistas de las delegaciones de los bancos de los Estados de la región euroasiática presentaron servicios electrónicos: el sistema de formación en la investigación financiera «Grafus» y «Cadena de bloques transparente».
Los expertos del ITMCFM mostraron a los participantes las posibilidades del sistema de formación «Grafus» y se discutieron las ventajas de su empleo para la formación y el desarrollo profesional de los especialistas en el compliance.
Alexei Yurov, especialista en el estudio de las cadenas de bloques, mostró el servicio para el seguimiento de transacciones con criptomoneda «Cadena de bloques transparente».
Alexei Yurov:
«Cadena de bloques transparente» es una herramienta desarrollada por iniciativa del Servicio Federal de Monitoreo Financiero. Esta herramienta permite realizar el monitoreo de los movimientos de criptomonedas, tanto con el fin de realizar investigaciones por las autoridades de orden público y analistas de Rosfinmonitoring comoambién, con el fin de evaluar los riesgos para el conjunto de las herramientas de las unidades de compliance de los bancos y demás instituciones financieras relacionados con la criptomoneda. Debido a que los clientes de estas organizaciones realizan operaciones con criptomoneda es necesario conocer la fuente de estos activos, o bien, el concepto de estos pagos.
