Dans le cadre de la finale de l'Olympiade internationale sur la sécurité financière, les spécialistes des départements de conformité des banques de l'EAG se sont vus présenter deux services électroniques : système de formation aux enquêtes financières « Graphus » et « Blockchain transparente ».
Les experts du Centre international de formation et de méthodologie pour la surveillance financière (ITMCFM) ont montré aux participants les capacités du système de formation « Graphus » et ont discuté des avantages de son utilisation pour la formation et le perfectionnement professionnel des spécialistes de conformité.
Alexeï Yourov, spécialiste de la recherche sur la blockchain, a présenté un service de suivi des transactions en crypto-monnaies appelé « Blockchain transparente ».
Alexeï Yourov :
« Blockchain transparente » est un outil développé à l'initiative du Service fédéral de surveillance financière. Il permet de surveiller les mouvements de crypto-monnaies, à la fois dans le cadre d'enquêtes menées par les organismes chargés de l'application de la loi et les analystes de Rosfinmonitoring, et en tant qu'outils d'évaluation des risques pour les services de conformité des banques et autres établissements financiers qui sont, d'une manière ou d'une autre, liées aux crypto-monnaies. Comme les clients de ces organisations effectuent des transactions avec des crypto-monnaies, ils ont besoin de comprendre la source des actifs ou l'objet du paiement.
