Un programme de stage à temps plein pour les représentants du service de renseignement financier de la République islamique d'Iran a été lancé à l’ITMCFM. Le stage se déroulera du 24 au 28 février 2025 et portera notamment sur les questions d'organisation et de conduite d'enquêtes financières, parmi lesquelles l'analyse des transactions en cryptomonnaies.
Des documents théoriques et des meilleures pratiques de la Fédération de Russie seront présentés par les conférenciers invités, employés de Rosfinmonitoring et experts dans le domaine de la surveillance des crypto-monnaies à des fins de LBC/FT.
L'événement s'inscrivait dans la continuité du format de stages en présentiel testés l'année passée, menés par l’ITMCFM pour les États membres des BRICS. Cette approche de la conduite des événements de formation a permis aux spécialistes des cellules de renseignement financier de se familiariser avec le système d'augmentation du potentiel des ressources humaines en matière de LBC/FT dans la Fédération de Russie, mais également d'examiner les fondements pratiques qui assurent la sécurité du système financier national.
