En la sede del ITMCFM se ha puesto en marcha un programa de pasantía presencial para representantes de la unidad de inteligencia financiera de la República Islámica de Irán. La pasantía se llevará a cabo del 24 al 28 de febrero de 2025 e incluirá temas sobre la organización y realización de investigaciones financieras, incluido el análisis de transacciones con criptomonedas.
Los materiales teóricos y las mejores prácticas de la Federación Rusa serán presentados por ponentes invitados: empleados de Rosfinmonitoring y expertos en monitoreo de criptomonedas con fines de la PLA/FT.
El evento es una continuación del formato de pasantías presenciales realizadas el año pasado y llevado a cabo por el ITMCFM para los Estados miembros del grupo BRICS. Este enfoque para la realización de eventos de formación ha permitido a los especialistas extranjeros de UIF no solo familiarizarse con el sistema de formación en la PLA/FT en la Federación Rusa, sino también considerar los fundamentos prácticos para garantizar la seguridad del sistema financiero nacional.
