На базе МУМЦФМ стартовала программа очной стажировки представителей финансовой разведки Исламской Республики Иран. Стажировка пройдет в период с 24 по 28 февраля 2025 года и будет включать в себя вопросы организации и проведения финансовых расследований, в том числе анализ криптовалютных транзакций.
Теоретические материалы и лучшие практики Российской Федерации представят приглашенные лекторы – сотрудники Росфинмониторинга и эксперты в области мониторинга криптовалют в целях ПОД/ФТ.
Мероприятие стало продолжением апробированного в прошлом году формата очных стажировок, проведенных МУМЦФМ для государств-членов БРИКС. Такой подход к проведению обучающий мероприятий позволил специалистам иностранных ПФР не только ознакомиться с системой повышения кадрового потенциала по линии ПОД/ФТ в Российской Федерации, но и рассмотреть практические основы обеспечения безопасности национальной финансовой системы.
