С 25 июня по 2 июля в Москве проходит очная стажировка представителей финансовой разведки и компетентных органов Республики Мадагаскар.
Открывая основную часть программы обучения, делегацию приветствовала заместитель генерального директора МУМЦФМ Ирина Шилина. Она поздравила гостей с Днем независимости Республики Мадагаскар и представила содержательную часть программы стажировки, направленную на укрепление потенциала национальной антиотмывочной системы:
Предлагаемая нами стажировка включает обзор ключевых актуальных тем, касающихся вопросов противодействия отмыванию денег и финансирования терроризма.
Для слушателей подготовлена обучающая программа с участием международных экспертов из Евразийской группы, Росфинмониторинга и МУМЦФМ по приоритетным направлениям деятельности.
В ходе недельной стажировки делегация Мадагаскара познакомится с:
- актуальными требованиями международных стандартов в сфере ПОД/ФТ
- проблематикой национальной оценки рисков и лучшими примерами применения результатов НОР для обеспечения эффективности работы национальной системы
- опытом применения Российской Федерации риск-ориентированного подхода в надзорной деятельности
- технологиями и программными инструментами, повышающими эффективность работы подразделений финансовой разведки
Слушателям будет презентован российский опыт использования аналитического инструмента «Прозрачный блокчейн» и обучающей системы «Графус», применяемых в том числе при подготовке кадров.
