Desde 25 de junio hasta el 2 de julio en Moscú tiene lugar la pasantía presencial de representantes del servicio de inteligencia financiera y autoridades competentes de la República de Madagascar.
La vicedirectora general del ITMCFM, Irina Shilina dio la bienvenida a la delegación en la apertura de la parte principal del programa de formación. Shilina felicitó a los participantes por el Día de Independencia de la República de Madagascar y presentó los contenidos del programa de la pasantía diseñado para fortalecer el potencial del sistema nacional antilavado:
Esta pasantía que estamos ofreciendo incluye la retrospectiva de los principales temas relacionados con la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
Para los oyentes está preparado un programa de formación en la cual participan expertos internacionales del Grupo Euroasiático, Rosfinmonitoring y ITMCFM para lineamientos prioritarios de actividad.
Durante la semana que dura la pasantía, la delegación de Madagascar conocerá:
- las normas actuales para estándares internacionales en el ámbito de la PLA/FT
- los problemas de la evaluación nacional de riesgos y los mejores ejemplos de la aplicación de los resultados de la ENR para incrementar la eficiencia del funcionamiento del sistema nacional
- la experiencia de la Federación Rusa en la aplicación del enfoque basado en el riesgo (EBR) para la supervisión
- las tecnologías y software que mejoran la eficiencia del trabajo de las unidades de inteligencia financiera
Los oyentes conocerán la experiencia de Rusia en el uso de la herramienta de análisis «Cadena de bloques transparente» y el sistema de formación «Graphus» que se emplea también para la formación de RR.HH.
