Du 25 juin au 2 juillet, Moscou organise une session de formation présentielle pour les représentants du service de renseignement financier et des autorités compétentes de la République de Madagascar.
Lors de l'ouverture de la partie principale du programme de formation, la délégation a été accueillie par Irina Chilina, directrice générale adjointe de l'ITMCFM. Elle a félicité les invités à l'occasion de la Fête de l'Indépendance de la République de Madagascar et a présenté le contenu du programme de stage visant à renforcer la capacité du système national de lutte contre le blanchiment de capitaux :
Notre stage comprend une vue d'ensemble des principaux sujets pertinents relatifs à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Un programme de formation a été préparé pour les stagiaires avec la participation d'experts internationaux du Groupe Eurasie, de Rosfinmonitoring et de l'ITMCFM sur les domaines d'activité prioritaires.
Au cours de ce stage d'une semaine, la délégation malgache abordera les sujets suivants :
- exigences actuelles des normes internationales en matière de LBC/FT
- problèmes dans l'évaluation nationale des risques et les meilleurs exemples d'application des résultats de l’ENR pour l'efficacité du système national
- expérience d'utilisation de l'approche fondé sur les risques dans les activités de surveillance de la Fédération de Russie
- technologies et logiciels qui augmentent l’efficacité des cellules de renseignement financier
Les auditeurs découvriront l'expérience russe dans l'utilisation d'outils d'analyse « Blockchain transparente » et du système de formation Graphus, qui sont utilisés notamment dans la formation du personnel.
