В рамках оказания технического содействия Республике Казахстан МУМЦФМ организовал семинар для государств-членов Евразийской группы, посвященный выявлению, расследованию и судебному преследованию за преступления, связанные с финансированием терроризма.
Участники мероприятия – сотрудники ПФР и заинтересованных государственных органов государств-членов ЕАГ – прослушали информацию о методах выявления, расследования и уголовного преследования таких преступлений, а также рассмотрели способы укрепления межведомственного взаимодействия подразделений финансовой разведки, правоохранительных и судебных органов на примере опыта Российской Федерации.
Семинар завершился проведением дискуссии в формате круглого стола:
- с докладом об имплементации соответствующих стандартов ФАТФ в национальное законодательство выступили представители Беларуси, Кыргызстана и Таджикистана.
- ПФР Узбекистана представило практические кейсы успешных расследований преступлений, связанных с ФТ.
