ضمن جهود المساعدة التقنية لجمهورية كازاخستان، نظم المركز الدولي التربوي والمنهجي للرصد المالي ورشة عمل للدول الأعضاء في المجموعة الأوراسية، تناولت موضوع الكشف عن الجرائم المتعلقة بتمويل الإرهاب والتحقيق فيها والملاحقة القضائية لمرتكبيها.
وقد استمع المشاركون في الفعالية، وهم موظفون من وحدات الاستخبارات المالية والجهات الحكومية المعنية في الدول الأعضاء بمجموعة العمل الأوراسية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى معلومات حول أساليب كشف هذه الجرائم والتحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها جنائيًا، كما ناقشوا سبل تعزيز التعاون المشترك بين وحدات الاستخبارات المالية، وأجهزة إنفاذ القانون، والسلطات القضائية، مع استعراض التجربة الروسية الرائدة في هذا المجال.
واختتمت ورشة العمل بعقد جلسة حوارية على هيئة مائدة مستديرة، حيث:
- قدم ممثلو بيلاروسيا وقيرغيزستان وطاجيكستان تقارير حول تطبيق المعايير ذات الصلة الصادرة عن مجموعة العمل المالي (FATF) في تشريعاتهم الوطنية.
- عرضت وحدة الاستخبارات المالية في أوزبكستان حالات عملية لتحقيقات ناجحة في جرائم مرتبطة بتمويل الإرهاب.
