En el marco de la asistencia técnica brindada a la República de Kazajistán, el ITMCFM organizó un seminario dirigido a los Estados miembros del EAG, dedicado a la identificación, investigación y procesamiento judicial de delitos relacionados con el financiamiento del terrorismo.
Los participantes — funcionarios de UIF y de organismos gubernamentales interesados de los Estados miembros del EAG — recibieron información sobre métodos para detectar, investigar y procesar penalmente dichos delitos, además de analizar formas de fortalecer la cooperación interdepartamental entre unidades de inteligencia financiera, autoridades de orden público y órganos judiciales, tomando como referencia la experiencia de la Federación Rusa.
El seminario concluyó con una mesa redonda
- en la que representantes de Bielorrusia, Kirguistán y Tayikistán presentaron ponencias sobre la implementación de los estándares del GAFI en sus legislaciones nacionales
- La UIF de Uzbekistán compartió casos prácticos de investigaciones exitosas sobre delitos relacionados con el FT.
