15 сентября 2022 г. МУМЦФМ совместно с Федеральной таможенной службой организовали проведение семинара на тему: «Правила подготовки запросов российских правоохранительных органов по линии информационного обмена с иностранными финансовыми разведками с учетом регламентирующих документов Группы "Эгмонт"».
В качестве приглашенного лектора-эксперта выступила Н.В. Первышева, заместитель начальника отдела международно-информационного обмена Управления международных связей Росфинмониторинга. Слушатели – сотрудники Федеральной таможенной службы – ознакомились с основными вопросами двустороннего взаимодействия и возможностей Росфинмониторинга в рамках профильного международного сотрудничества с иностранными финансовыми разведками. Отдельное внимание было уделено практическим аспектам взаимодействия с иностранными ПФР и примерам отмывания преступных доходов посредством торговых операций.
