Une table ronde sur la coopération internationale dans le domaine de la sécurité financière a été organisée dans le cadre du Forum économique et humanitaire Russie-Afrique, qui se tient à Saint-Pétersbourg.
Youri Tchikhantchine, le directeur de Rosfinmonitoring, a participé à l'événement. Guerman Neglyade, le secrétaire d'État, directeur adjoint, est intervenu en tant qu'orateur du service. La Banque de Russie était représentée par Ilia Iasinski, le directeur du Département de la surveillance financière et du contrôle des changes. En outre, Oleg Ivanov, le premier directeur général adjoint du Centre international de formation et de méthodologie pour le suivi financier, a aussi participé à la discussion.
Son Excellence le juge Ahmed Said Khalil, le Président de la cellule égyptienne de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, Mohamed Rafiq, le directeur général de la cellule égyptienne de renseignement financier, M. Mouloukin Doubalé, le représentant du Secrétariat du groupe de lutte contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'Est et du Sud, et Sergueï Tétéroukov, Secrétaire exécutif du Groupe Eurasie, ont participé activement à la discussion.
La discussion a été animé par Nikolaï Zhouravlev, le vice-président du Conseil de la Fédération.
L'un des aspects clés de la session a été le problème de l'utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la finance à des fins criminelles, tant en Russie que sur le continent africain. Il s'agit notamment de la fraude par téléphone et par Internet, des systèmes de Ponzi dans l'espace virtuel. Les crypto-monnaies sont de plus en plus utilisées pour blanchir de l'argent. Dans le même temps, des manifestations criminelles transnationales sont notées.
Les participants ont partagé leur expérience de coopération internationale dans la lutte contre ce type de crimes et d'autres délits ainsi que sur la réduction des risques et menaces actuels. Les représentants de pays étrangers ont présenté le fonctionnement de leur système national de lutte contre le blanchiment de capitaux, la structure de la coopération avec le secteur privé et ont présenté des projets phares dans ce domaine.
Dans son discours, Guerman Neglyade le Secrétaire d'État, directeur adjoint a donné des exemples d'actes criminels auxquels sont confrontés les citoyens et les personnes morales russes. Par ailleurs, les fraudes à l'encontre des résidents de la Fédération de Russie sont souvent perpétrées à partir du territoire de l'Ukraine et des pays baltes.
En ce qui concerne la lutte contre les crimes liés aux crypto-monnaies, Guerman Neglyade a souligné l'efficacité du logiciel « Blockchain transparente » créé en Russie. Ce service permet de voir et d'analyser les transactions en crypto-monnaies. Il y a déjà plusieurs affaires pénales portées devant le tribunal qui ont fait l'objet d'une telle analyse.
Dans le cadre de la lutte contre la criminalité transfrontalière, le directeur adjoint de l'agence a exprimé la nécessité de renforcer la coopération internationale. L'orateur a souligné que Rosfinmonitoring travaille actuellement avec neuf pays du continent africain.
« La Russie et les pays africains ont l’opportunité d’offrir un exemple de coopération professionnelle lorsque l'agenda politique n'est pas placé au-dessus des intérêts de la sécurité, y compris de la sécurité financière », a déclaré Guerman Neglyade.
Au cours de la discussion, Nikolaï Zhouravlev a parlé de l'amélioration du cadre législatif et réglementaire russe en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et l'ingénierie sociale. « Nous travaillons actuellement sur un projet de loi visant à lutter contre les pyramides de Ponzi et autres acteurs malhonnêtes du marché financier, non supervisés par le méga-régulateur et qui attirent les fonds des citoyens (des investisseurs non qualifiés) et présentent de grands risques pour ces citoyens », a déclaré le Sénateur.
En outre, au cours de la session, les questions d'amélioration des connaissances sur la sécurité financière ont été considérées : Oleg Ivanov, représentant de l'ITMCFM, a parlé de l'Olympiade internationale sur la sécurité financière et du travail de l'Institut international en réseau dans le domaine de LBC/FT.
Tous les participants ont exprimé leur accord avec le fait que la sécurité d'un pays ne peut être assurée sans coopération internationale. Les services et les organisations compétentes doivent continuer à unir leurs efforts dans ce domaine.
