En el marco del Foro Económico y Humanitario Rusia – África, que tiene lugar en la ciudad de San Petersburgo se celebró el panel de discusión dedicado a la cooperación internacional en el ámbito de la seguridad financiera.
En el evento participó el director de Rosfinmonitoring Yuri Chijanchin. German Neglyad, Secretario de Estado y director adjunto, fue el portavoz de esta organización. El Banco de Rusia estuvo representado por el director del Departamento de Monitoreo Financiero y Control de Divisas, Ilya Yasinski. Además, en la discusión participó Oleg Ivanov, primer vicedirector general del Centro Internacional de Capacitación y Métodos de Monitoreo Financiero.
En la discusión participaron activamente el Presidente de la Unidad de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo de Egipto, su excelencia el juez Ahmed Said Khalil, el gerente general de la inteligencia financiera de Egipto Mohamed Rafiq, el representante del Secretariado del grupo de prevención del lavado de activos en África Oriental y del Sur el Sr. Muluken Dubale, así como también el Secretario ejecutivo del Grupo Euroasiático de Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo Sergei Teterukov.
Nikolai Zhuravlev, vicepresidente del Consejo de la Federación de la Federación Rusa, fue el moderador de la discusión.
Uno de los aspectos clave de la sesión fue el problema del uso de nuevas tecnologías de información y financieras con fines ilícitos, tanto en Rusia como en el continente africano. Esto incluye también el fraude telefónico y en internet, las pirámides financieras en el espacio virtual. La criptomoneda se usa cada vez con mayor frecuencia para el lavado de activos. Asimismo, se destaca la naturaleza transnacional de estas manifestaciones criminales.
Los participantes compartieron sus experiencias en la cooperación internacional en el ámbito de la prevención de estos y otros delitos y en la disminución de los riesgos y amenazas actuales. Los representantes extranjeros explicaron cómo funciona su sistema nacional antilavado, cómo se desarrolla la cooperación con el sector privado y además presentaron sus proyectos punteros en este ámbito.
En su intervención, German Neglyad, el Secretario de Estado y director adjunto, citó ejemplos de delitos con los que chocan los ciudadanos y las personas jurídicas rusas. Ahora bien, a menudo los fraudes contra los ciudadanos de la Federación Rusa se cometen desde el territorio de Ucrania y los países bálticos.
Hablando de la prevención de crímenes relacionados con las criptomonedas, German Neglyad resaltó la eficiencia del software «Cadena de bloques transparente», creado en Rusia. El servicio permite ver y analizar las operaciones con criptomoneda. Ya existen varios casos penales llevados al juzgado para la investigación de los cuales se empleó este tipo de análisis.
En el contexto de la prevención de la delincuencia transfronteriza, el director adjunto de la autoridad expresó su seguridad en la necesidad de fomentar la cooperación internacional. El ponente subrayó que actualmente Rosfinmonitoring trabaja con nueve países del continente africano.
«Tanto Rusia como los países africanos están ante una oportunidad única de dar el ejemplo de una cooperación profesional, cuando la agenda política no se coloca por encima de los intereses de la seguridad, incluyendo la seguridad financiera», - dijo German Neglyad.
Durante la discusión Nikolai Zhuravlev explico el proceso de perfeccionamiento del marco reglamentario-jurídico ruso con el fin de prevenir el lavado de activos y luchar contra la ingeniería social. «Actualmente estamos trabajando con el proyecto de ley de lucha contra las pirámides financieras y demás participantes malintencionados del mercado financiero que no son controlados por el megaregulador y atraen los activos de los ciudadanos, es decir, inversores no cualificados, lo que supone grandes riesgos para la ciudadanía», - declaró el Senador.
Además, durante el trabajo de la sesión se analizaron cuestiones del incremento del nivel de conocimiento en el ámbito de la seguridad financiera: el representante del ITMCFM, Oleg Ivanov, informó sobre la Olimpiada Internacional de seguridad financiera y el funcionamiento del Instituto Internacional de Redes en el ámbito de la PLA/FT.
Todos los participantes de la discusión estuvieron de acuerdo en que la seguridad de cualquier país no puede ser completa sin la cooperación internacional. Las instituciones y las organizaciones profesionales deben seguir aunando sus esfuerzos para trabajar en esta dirección.
Foto: RIA Novosti
