La session plénière du Forum international scientifique et pratique « Questions d'actualité de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme » a eu lieu à Nijni-Novgorod du 24 au 26 avril.
Youri Tchikhantchine, directeur de Rosfinmonitoring, Nikolaï Zhouravlev, vice-président du Conseil de la Fédération de l'Assemblée fédérale de la Fédération de Russie, Gleb Nikitine, gouverneur de la région de Nijni Novgorod, des représentants de l'ONU, de l'OTSC, de l’ITMCFM, des services et des organisations compétents du Bélarus, du Brésil, d'Égypte, d'Inde, du Kirghizistan, de Chine, de Cuba, de Madagascar, des Émirats arabes Unis et d'Ouzbékistan ont pris la parole. La discussion a été animée par Nikolaï Kolatchevski, directeur de l'Institut de Physique P. N. Lébédev de l'Académie des sciences de Russie et Ekaterina Kaménéva, vice-recteur de l'Université des Finances auprès du Gouvernement de la Fédération de Russie.
En accueillant les invités du forum, Youri Tchikhantchine, directeur de Rosfinmonitoring, a déclaré que la communauté mondiale avait besoin d'une stratégie unifiée dans le domaine de LBC/FT contre les menaces communes : terrorisme international et extrémisme, trafic de stupéfiants, criminalité transnationale organisée, corruption, utilisation de nouvelles technologies à des fins illicites.
Le chef du renseignement financier russe a exprimé sa certitude que pour minimiser les risques, les pays doivent combiner les capacités des systèmes nationaux anti-blanchiment, y compris sur la base des Recommandations du GAFI.
« Il convient de noter que la coopération dans le domaine de LBC/FT entre tous les pays permet de contribuer de manière significative à la formation d'un monde commun et sûr grâce aux efforts conjoints. Malgré la large représentation et la géographie des participants au Forum, nous sommes unis par un objectif : le renforcement de la coopération internationale pour réduire les menaces et les risques communs dans le domaine de la sécurité, en premier lieu, financière », a déclaré Youri Tchikhantchine.
Il a éte soulignée l'importance de réagir de manière préventive aux menaces actuelles, d'accroître la transparence des flux financiers, d'établir une réglementation, de renforcer les échanges internationaux d'informations et de développer des outils modernes d'analyse des transactions de crypto-monnaie.
Nikolaï Zhouravlev s'est adressé aux invités avec un mot de bienvenue. Il a noté que la réglementation législative est l'un des moyens de réduire les risques :
« Le dialogue entre les législateurs et les responsables de l'application de la loi de nos pays, l'échange des meilleures pratiques réglementaires et des décisions législatives pourraient améliorer sa qualité. Et ce travail est déjà en cours dans le cadre de plusieurs plates-formes internationales. En juillet de cette année, le forum parlementaire des BRICS aura lieu à Saint-Pétersbourg. Notre Forum des parlementaires des États membres de l'EAG est actif. »
Gleb Nikitin, gouverneur de la région de Nijni Novgorod a déclaré que le Gouvernement de la région accorde une grande attention au développement intégré de la coopération avec d'autres pays :
« En 2024, certaines activités des BRICS seront menées dans la région de Nijni Novgorod. Il y a vraiment beaucoup de missions. Mais en travaillant ensemble sur les principes d'égalité, de partenariat et de prise en compte des intérêts des uns et des autres, nous sommes vraiment en mesure de résoudre les questions les plus urgentes de l'agenda mondial et régional. »
Dans son discours, Margarita Andronova, directrice générale de l'ITMCFM, a souligné la nécessité de la coopération internationale dans le domaine de la formation du personnel de LBC/FT:
« Aujourd'hui, les problèmes de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme, et la sécurité financière en général, ne sont pas caractéristiques d'un seul pays. Ils sont mondiaux et n'ont ni frontières ni origines ethniques. C'est pourquoi il est si important de créer un espace éducatif international unique dans lequel les scientifiques, les professeurs, les spécialistes, les étudiants et les élèves de différents États interagiront. »
Les participants à la réunion plénière ont discuté les mécanismes de réduction des risques communs, les questions de coopération internationale dans le domaine de lutte contre le financement du terrorisme, ont partagé les expériences et les meilleures pratiques dans le domaine de lutte contre la criminalité financière, y compris le blanchiment d'argent.
Pour mémoire : le Forum scientifique et pratique international « Questions d'actualité dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme » qui réuni plus de 400 participants de plus de 20 pays, se tient à Nijni-Novgorod du 24 au 26 avril et comprend des tables rondes et des débats, des activités des BRICS et de la CEI, le Forum international des autorités de surveillance, le Conseil international de la conformité, la Conférence internationale des étudiants scientifique et pratique et d'autres activités.
