Communiqué officiel du Service fédéral de surveillance financière suite aux informations des médias sur la possibilité d'inscription de la Russie sur « la liste noire » du GAFI :
Au vu des informations de certains médias indiquant la possibilité d'inclure la Russie dans les listes des sanctions du Groupe d'action financière (GAFI), Rosfinmonitoring attire l‘attention sur le fait que le système russe anti-blanchiment a été et reste conforme aux normes internationales. Cela a été confirmé à la fois par l'évaluation 2019 du GAFI et par celle menée par des experts internationaux en 2023.
La notation de la Russie d'après trois des recommandations du GAFI a été élevée, une seule a été diminuée au niveau de « Conformité partielle » (en raison d'une réglementation législative insuffisante du secteur des monnaies virtuelles). Il convient de noter que depuis lors, la Fédération de Russie a adopté deux lois fédérales de réglementation de la circulation des monnaies numériques. Au cours de ces évaluations, aucun défaut stratégique du système de lutte contre le blanchiment de capitaux n'a été identifié. Alors que l'inscription sur la « liste noire » du GAFI se fonde normalement sur de tels défauts.
Nous aimerions ajouter que la Russie remplit de bonne foi ses obligations de coopération dans la lutte contre le financement du terrorisme, ce qui a été remarqué par la Cour internationale de justice des Nations unies lors du procès « l'Ukraine contre la Russie ».
Nous soulignons que quelle que soit la décision de la prochaine réunion plénière du GAFI, qui se tiendra du 21 au 25 octobre, le système anti-blanchiment russe sera toujours efficace et continuera à coopérer avec les États soucieux d’assurer la sécurité financière.
