Du 19 au 23 août, à Moscou, s’est déroulé le programme « Nouvelle génération 2024 » visant à développer des relations professionnelles entre les jeunes agents des cellules de renseignement financier de différents pays.
« Nouvelle génération 2024 » a réuni sur sa plateforme des représentants de huit pays : Azerbaïdjan, Égypte, Inde, Iran, Cuba, Émirats arabes unis, Thaïlande et Éthiopie.
Au cours de ces cinq jours dans la capitale, les participants ont visité Rosfinmonitoring, l'ITMCFM, le Trésor russe, le Service fédéral des impôts de Russie et la Banque de Russie. Ils ont échangé leurs expériences avec des experts du système russe de lutte contre le blanchiment d'argent, ainsi qu’avec des représentants d'organismes d'État et du secteur bancaire.
Les agents du renseignement financier russe ont organisé des conférences interactives, une table ronde consacrée à la discussion sur les approches d'évaluation des risques de BC/FT au niveau supranational ainsi qu’un cours magistral sur l'utilisation du service numérique de surveillance des transactions de crypto-monnaies « Blockchain transparente ». Les représentants des CRF étrangères ont discuté des meilleures pratiques en matière d'échange international d'informations, ainsi que des questions liées au renforcement des ressources humaines des systèmes nationaux de lutte contre le blanchiment d'argent, à l'identification des risques de BC/FT dans le domaine des monnaies numériques et à la lutte contre les activités illégales sur le marché financier.
Au Centre international de formation et de méthodologie pour le suivi financier, les participants au programme ont découvert le système de formation Graphus : les experts du Centre ont démontré les capacités pratiques du système en prenant l'exemple de la résolution d'un crime dans le domaine de LBC/FT.
Un riche programme culturel cloturait chaque journée : les participants ont visité l'Exposition des réalisations de l'économie nationale (VDNKh), la Galerie Tretiakov, la Place Rouge et ont déposé des fleurs sur le Tombeau du Soldat inconnu dans le Jardin Alexandre.
Rosfinmonitoring en collaboration avec l'ITMCFM et Rossotroudnitchestvo (Agence fédérale pour la CEI, diaspora russe à l'étranger et la coopération internationale culturelle et en sciences humaines) organise le programme « Nouvelle génération » pour la deuxième année consécutive. L'année précédente, « Nouvelle Génération » a reçu des experts spécialisés dans le domaine particulier des services de renseignement financier des pays de la CEI.
