Desde el 19 hasta el 23 de agosto en Moscú se llevó a cabo el programa «Nueva Generación 2024» dirigido al desarrollo de relaciones profesionales entre los jóvenes empleados de las unidades de inteligencia financiera de diferentes países.
«Nueva Generación 2024» reunió en su plataforma a los representantes de ocho países: Azerbaiyán, Egipto, India, Irán, Cuba, EAU, Tailandia y Etiopía.
Durante los cinco días de estancia en la capital rusa los participantes visitaron Rosfinmonitoring, ITMCFM, Tesorería de Rusia, Servicio Federal de Impuestos de Rusia y Banco de Rusia. Los participantes pudieron intercambiar experiencias con especialistas del sistema ruso antilavado, representantes de instituciones públicas y sector bancario.
Empleados del servicio de inteligencia financiera de Rusia impartieron clases interactivas y una mesa redonda dedicada a la discusión de enfoques sobre la evaluación de riesgos del LA/FT a nivel supranacional, además de una clase magistral sobre el uso del servicio digital de monitoreo de transacciones con criptomoneda «Cadena de bloques transparente» Representantes de las UIF extranjeras discutieron las mejores prácticas de intercambio internacional de información, así como también aspectos de la capacitación de los recursos humanos en sistemas nacionales antilavado, detección de riesgos del LA/FT en el ámbito de moneda digital y prevención de la actividad ilícita en el mercado financiero.
En el Centro Internacional de Capacitación y Métodos de Monitoreo Financiero los participantes del programa conocieron el sistema de formación «Graphus»: los expertos del Centro mostraron el alcance práctico del sistema con el ejemplo de la resolución del caso de un delito en el ámbito de la PLA/FT.
Cada día de estancia, finalizaba con eventos culturales: los participantes visitaron VDNJ (Exposición de los logros de la economía nacional), la Galería Tretyakov, la Plaza Roja y también pusieron flores en la tumba del Soldado Desconocido en el jardín Alexandrovskiy.
El programa «Nueva Generación» se lleva a cabo por segundo año consecutivo por Rosfinmonitoring en cooperación con el ITMCFM y Rossotrudnichestvo. El año pasado en el programa «Nueva Generación» participaron especialistas sectoriales de los servicios de inteligencia financiera de los países de la CEI.
