La 41e Réunion plénière du Groupe Eurasie de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (l'EAG) s'est tenue les 28 et 29 novembre à Indore (République de l'Inde), avec la participation de représentants de tous les États membres, des Secrétariats du GAFI et des organismes régionaux de type GAFI (GAFIMOAN, GAP, GABAOA), ainsi que des observateurs et des délégations invitées : Arménie, Iran, États-Unis, Japon, CA (Centre antiterroriste) de la CEI, Banque eurasiatique de développement, CEE, Comité exécutif de la CEI, FMI, Nouvelle Banque de développement, CRF CH, OCS, Azerbaïdjan, Népal, EAU, Arabie Saoudite et Sri Lanka.
La Réunion plénière était présidée par Youri Tchikhantchine, président de l'EAG et directeur de Rosfinmonitoring.
La réunion a examiné et approuvé le rapport d'évaluation mutuelle de l'Inde réalisé conjointement avec le GAFI, ainsi que le rapport sur les progrès du Tadjikistan.
Un aperçu des résultats de la surveillance de la situation opérationnelle dans les États membres de l'EAG en termes de nouveaux risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme (BC/FT) pour 2024 a été présenté. Il convient de noter que le blanchiment de capitaux est de plus en plus souvent réalisé grâce à des stratagèmes à plusieurs niveaux, y compris ceux impliquant des « blanchisseurs » d'argent professionnels, qui utilisent des crypto-monnaies, des relevés d'identité bancaire d'hommes de paille (« des mules financières ») et de l'argent liquide. Dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme, on voit des schémas utilisant des crypto-échanges et des crypto-portefeuilles ouverts principalement au nom d'hommes de paille.
Les meilleures pratiques des participants à la session à propos du travail des systèmes nationaux de lutte contre le blanchiment d'argent, de la réalisation de projets spécialisés, ainsi que du renforcement du potentiel scientifique et éducatif en matière de LBC/FT ont été examinés.
Dans le cadre de la Réunion plénière, le concours annuel de la meilleure coopération entre autorités compétentes dans le domaine de LBC/FT a été organisé. La victoire a été remporté par la Fédération de Russie. La République du Belarus et la République populaire de Chine sont devenues lauréates.
La partie russe a présenté des informations sur les projets du Centre international de formation et de méthodologie la surveillance financière, principal donneur et fournisseur d'assistance technique aux États membres de l'EAG.
L'assemblée plénière a soutenu la poursuite du développement du Mouvement international sur la sécurité financière. La Russie a également informé l'Assemblé plénière des résultats de la IVe Olympiade internationale sur la sécurité financière et du Forum Sirius-2024 sur la sécurité financière.
La demande des Émirats arabes unis pour obtenir le statut d'observateur de l'EAG a été approuvée.
Dans le cadre de la Réunion plénière a eu lieu la cérémonie de remise des prix aux vainqueurs du concours de la meilleure analyse financière en matière de LBC/FT organisé pour les spécialistes de la conformité des établissements financiers des États membres de l'EAG. Le vainqueur était un représentant du Kazakhstan, les lauréats étant des participants du Turkménistan et du Tadjikistan. La Banque russe a remporté le prix du public. En marge de la semaine plénière de l'EAG, une cérémonie solennelle de remise de prix aux délégations dans le cadre du 20e anniversaire du Groupe Eurasie a également eu lieu. La 42e Réunion plénière de l'EAG se tiendra du 26 au 30 mai 2025 à Moscou.
