Los días 28 y 29 de noviembre en la ciudad de Indore (República de la India) se celebró la 41.º Sesión Plenaria del Grupo Euroasiático de lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo (EAG), donde participaron representantes de todos los países miembros, el Secretariado del GAFI y grupos regionales estilo GAFI (MENAFATF, APG, ESAAMLG), así como también observadores del EAG y delegaciones invitadas: Armenia, Irán, EE. UU., Japón, el ATC de la CEI, BDE, CEE, el Comité Ejecutivo de la CEI, el FMI, NBD, CJUIF, OCS, Azerbaiyán, Nepal, los EAU, Arabia Saudita y Sri Lanka.
La Sesión Plenaria fue presidida por el presidente del EAG, director de Rosfinmonitoring, Yuri Chijanchin.
Durante la sesión, se examinó y aprobó el informe de evaluación mutua de la India, realizado conjuntamente con el GAFI, así como el informe de progreso de Tayikistán.
Se presentó un resumen de los resultados del monitoreo de la situación operativa en los estados miembros del EAG con respecto a los nuevos riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LA/FT) en 2024. Se señaló que la legalización de ingresos delictivos utiliza cada vez más esquemas multinivel, incluyendo la participación de «blanqueadores» profesionales, con el uso de criptomonedas, datos de cuentas de testaferros («mulas»), así como dinero en efectivo. En el financiamiento del terrorismo, se detectaron esquemas que emplean intercambiadores de criptomonedas y billeteras digitales, abiertas principalmente a nombre de testaferros.
Se estudiaron las mejores prácticas de los participantes de la Sesión Plenaria en la operación de sistemas nacionales contra el lavado de dinero, la implementación de proyectos especializados y el fortalecimiento de las capacidades científicas y educativas en el ámbito de PLA/FT.
En el marco de la Sesión Plenaria se celebró el concurso anual de mejor interacción entre las autoridades competentes en el ámbito de la PLA/FT, en el cual Rusia obtuvo el primer lugar. Belarús y la República Popular China fueron galardonadas como laureados.
La delegación rusa presentó información sobre los proyectos del Centro Internacional de Capacitación y Métodos de Monitoreo Financiero, principal proveedor de asistencia técnica a los estados miembros del EAG.
El pleno mostró el apoyo al desarrollo del movimiento internacional por la seguridad financiera. Rusia informó a los participantes sobre los resultados de la IV Olimpiada Internacional de seguridad financiera y el Foro de Seguridad Financiera «Sirius-2024».
Se aprobó la solicitud de los Emiratos Árabes Unidos para obtener el estatus de observador del EAG.
En el marco de la Sesión Plenaria se premió a los ganadores del concurso entre especialistas en compliance de las instituciones financieras de los estados miembros del EAG por el mejor análisis financiero en el ámbito de PLA/FT. El ganador fue un representante de Kazajistán, mientras que los finalistas fueron concursantes de Turkmenistán y Tayikistán. Un banco ruso recibió el premio del público. En el contexto de la Semana Plenaria del EAG, se celebró también una ceremonia conmemorativa por el 20.º aniversario del Grupo Euroasiático. La 42.ª Sesión Plenaria del EAG se llevará a cabo del 26 al 30 de mayo de 2025 en Moscú.
