Le directeur adjoint du Service fédéral de surveillance financière, Anton Lisitsyn, s'est exprimé lors du Forum de l'Oural « Cybersécurité dans la finance », qui s’est tenu à Ekaterinbourg du 19 au 21 février.
Les représentants de Rosfinmonitoring, de la Banque de Russie, de la Banque nationale de la République du Kazakhstan, ainsi que de la communauté bancaire et d’experts ont pris part à la session du forum « Secteur bancaire parallèle. Contrer les mules financières avec des outils de LBC/FT».
Dans son discours, Anton Lisitsyn a abordé la question des criminels utilisant des mules financières, soulignant l'étroite coopération entre les services de renseignement financier russes, les forces de l'ordre et le secteur bancaire en matière de réduction des risques associés.
« Une attention particulière doit être accordée au rajeunissement significatif du contingent que les structures parallèles illégales utilisent dans leurs activités. Cette année, d’après les signalements que nous avons déclaration d’opérations suspectes, environ 40 % des informations concernent des jeunes de moins de 35 ans. Nous notons également une multiplication des signalements de transactions impliquant des mineurs, qui d'une manière ou d'une autre relèvent du profil de mules financières, a déclaré Anton Lisitsyn.
Le représentant du Service a souligné l’importance de la réglementation juridique en matière de lutte contre les mules financières.
Le Ministère russe de l’Intérieur, en collaboration avec les agences fédérales intéressées, dont Rosfinmonitoring, a préparé un projet de loi correspondant visant à introduire la responsabilité pénale pour les mules financières.
Depuis 2021, sous le patronage du Président de la Fédération de Russie et du Gouvernement de la Fédération de Russie, l'Olympiade internationale sur la sécurité financière est organisée pour les étudiants et les élèves afin de mieux faire connaître la question de la sécurité financière auprès de la jeune génération.
