Le 27 mai, la 30e réunion du Conseil des chefs des cellules de renseignement financier des États membres de la Communauté des États indépendants (CRF CH) s'est tenue à Moscou sous la présidence de Youri Tchikhantchine, directeur de Rosfinmonitoring.
Cet événement a réuni les chefs et des experts des cellules de renseignement financier des pays membres du Conseil : Arménie, Biélorussie, Kazakhstan, Kirghizistan, Ouzbékistan, Russie, Tadjikistan, ainsi que des représentants d'États observateurs, d'organisations internationales et d'organismes de coopération sectorielle.
Comme l'a noté Youri Tchikhantchine, président du CRF CH, le Conseil constitue l'un des principaux outils de coordination opérationnelle des pays membres dans la lutte contre les menaces communes, telles que le terrorisme international, le trafic de stupéfiants illicite, la corruption et le blanchiment de capitaux.
« Dans les conditions actuelles, la vague croissante de cybermenaces et de fraudes financières est particulièrement préoccupante. Les technologies modernes, notamment les paiements virtuels, les messageries privées et l'intelligence artificielle, sont activement utilisées par les groupes criminels, tant pour le vol que pour le transfert transfrontalier de produits du crime », a déclaré le président du CRF CH.
La réunion a permis de résumer les résultats des travaux du Conseil pour 2024. Les points suivants étaient à l'ordre du jour :
- Échange d'informations ;
- Interaction des cellules de renseignement financier avec les organisations internationales, les forces de l'ordre et d'autres structures compétentes.
Les participants ont noté l'importance de consolider les efforts communs pour reduire les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme dans la région eurasienne et pour contrer la composante financière de la criminalité.
Les délégués ont également participé au séminaire du CRF CH sur l'échange d'expériences dans la création et le développement des systèmes d'information des centres nationaux d'évaluation des risques et de réalisation d'analyses stratégiques.
