El 27 de mayo en Moscú se celebró la 30.ª reunión del Consejo de Jefes de Unidades de Inteligencia Financiera de los Estados Miembros de la Comunidad de Estados Independientes (CJUIF) presidida por el director de Rosfinmonitoring Yuri Chijanchin.
En el evento participaron los jefes y expertos de los servicios de inteligencia financiera de los países miembros del Consejo: Armenia, Belarús, Kazajstán, Kirguistán, Rusia, Tayikistán y Uzbekistán, así como también representantes de Estados observadores, organizaciones internacionales e instituciones sectoriales de cooperación.
Como señaló el presidente del CJUIF, Yuri Chijanchin, el Consejo actúa como uno de los principales instrumentos de coordinación operativa entre países en la lucha contra amenazas comunes, tales como el terrorismo internacional, el tráfico ilegal de drogas, la corrupción y el lavado de activos ilícitos.
«Una creciente preocupación en las condiciones actuales es la ola en aumento de ciberamenazas y fraudes financieros. Las tecnologías modernas —incluidos los pagos virtuales, los mensajeros cifrados y la inteligencia artificial— están siendo activamente utilizadas por grupos delictivos tanto para el robo, como para la transferencia transfronteriza de fondos de origen criminal», — señaló el presidente del CJUIF.
Durante la reunión se presentaron los resultados del trabajo del Consejo correspondientes al año 2024. La agenda incluyó los siguientes asuntos:
- el intercambio de información;
- la cooperación de las unidades de inteligencia financiera con organizaciones internacionales, autoridades de orden público y otras estructuras del sector.
Los participantes destacaron la importancia de consolidar esfuerzos comunes para minimizar los riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo en la región euroasiática y socavar el componente financiero de la delincuencia.
Los delegados también participaron en el Seminario del CJUIF dedicado al intercambio de experiencias en la creación y desarrollo de sistemas de información de los centros nacionales de evaluación de riesgos y en la realización de análisis estratégicos.
