El secretario de Estado – subdirector del Servicio Federal de Monitoreo Financiero, German Negliad, intervino en la sesión plenaria de la conferencia científica y práctica internacional «Direcciones actuales para el aseguramiento jurídico del funcionamiento del sistema de seguridad colectiva de la OTSC en perspectiva hasta el año 2030», que tuvo lugar en San Petersburgo.
En la conferencia participaron parlamentarios, representantes de organizaciones internacionales, ministerios y organismos especializados, la comunidad académica y expertos de Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán, Rusia y otros países. Los participantes debatieron cuestiones relativas a la lucha contra el terrorismo y el extremismo internacionales, así como otros desafíos y amenazas de carácter global y regional.
En su intervención, German Negliad subrayó la importancia del trabajo de la Asamblea Parlamentaria de la OTSC en la armonización legislativa en la región: «El establecimiento de bases jurídicas para la seguridad colectiva en el ámbito de PLA/FT/FPADM es necesario para minimizar los riesgos comunes, unificar los sistemas antilavado e implementar las Normas del GAFI. El Grupo Euroasiático de Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (EAG), que agrupa a la mayoría de los países de la OTSC, ha realizado una evaluación de riesgos. Se identificaron amenazas comunes como el financiamiento del terrorismo, la malversación de fondos presupuestarios, el fraude y el tráfico ilegal de drogas, entre otros. Nuestros Estados enfrentan una tarea común: reforzar los sistemas antilavado, para lo cual la armonización legislativa desempeña un papel crucial», declaró el subdirector del Servicio.
German Negliad expuso la experiencia rusa en la implementación de algunas Recomendaciones del GAFI. Así, en el marco de la implementación de la Recomendación 4.ª, relativa a la incautación y medidas cautelares, se aprobó en la Federación Rusa una ley que otorga a Rosfinmonitoring el derecho a tomar decisiones sobre la suspensión temporal de operaciones sospechosas con activos monetarios u otros bienes.
Al concluir su intervención, el subdirector de la institución invitó a los representantes de la Asamblea Parlamentaria de la OTSC a participar en la 4.ª reunión del Foro de los Comités Parlamentarios especializados de los Estados miembros del EAG. El evento se celebrará en mayo de este año, en el marco de la 42.ª Semana Plenaria del Grupo Euroasiático en Moscú.
