Los días 4 a 8 de diciembre del 2023 en la ciudad de Sanya (República Popular China) se celebraron reuniones de los Grupos de trabajo y la 39º Reunión plenaria del Grupo Euroasiático de Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (EAG), en estos eventos participaron representantes de todos los países miembros, del Secretariado del GAFI, así como también los siguientes observadores del EAG y delegaciones invitadas: Armenia, Irán, EE.UU., BDE, BERD, CEE, NBD, CJUIF CEI, OCS, Banco Mundial, ODD ONU, Azerbaiyán, Hong Kong (China), Luxemburgo, Macao (China), EAU, Japón y CCT ONU.
La sesión plenaria fue presidida por el Presidente del EAG Sr. Yu.A. Chijanchin (Federación Rusa) y el vicepresidente del EAG Sr. Jalbaev D.D. (Turkmenistán).
El Sr. Pan Gongsheng, Presidente del Banco Popular de China, y el Sr. Chen Huayu, gobernador de la provincia de Hainan, dieron la bienvenida a los participantes de la Reunión plenaria.
La sesión plenaria eligió a Yu.A. Chijanchin como Presidente del EAG (Federación Rusa) y vicepresidente del EAG al Sr. Sh.Sh. Sojibnazarov (República de Uzbekistán) para el periodo 2024-2025, así como también aprobó las Prioridades principales de la presidencia, entre las cuales están la preparación para la 3ª ronda de las evaluaciones mutuas del EAG y su celebración; fomento de la cooperación con el GAFI y grupos regionales tipo GAFI, además de organizaciones profesionales internacionales; prevención del uso de activos virtuales con fines ilícitos; perfeccionamiento del mecanismo de intercambio de información sobre los riesgos del LA/FT entre los órganos estatales y el sector privado; mejora de la información sobre las actividades de grupos terroristas en la región, sus métodos de financiamiento, teniendo en cuenta las herramientas modernas de pagos; generación de enfoques armonizados sobre la educación y cobertura informativa de los acontecimientos en el ámbito de la PLA/FT en la región euroasiática.
La Reunión plenaria aprobó la Estrategia del EAG para el 2024-2028 y el Plan de trabajo detallado del EAG para el año 2024. De conformidad con la Estrategia 2024-2028 las líneas prioritarias en la actividad del EAG estarán enfocadas al fomento de los sistemas nacionales de la PLA/FT/FPADM de los estados miembros con un estricto cumplimiento de los estándares del GAFI, aumento del nivel de correspondencia con los Estándares GAFI mediante el perfeccionamiento del soporte técnico (ST) y su coordinación; realización de la 3ª ronda de evaluaciones mutuas del EAG; fortalecimiento de la coordinación dentro del EAG y elevación del nivel de cooperación entre países, así como también de la cooperación con otros participantes de la Red Global para la PLA/FT/FPADM y observadores, mejora de la coordinación y la cooperación con el GAFI y FSRB.
En la Reunión plenaria se presentó el 1º informe sobre el progreso de la Federación Rusa y el 5º informe sobre el progreso de la República de Kirguistán en el marco de la 2ª ronda de evaluaciones mutuas del EAG y se aprobaron los informes con la reevaluación de las cualificaciones. En el contexto de la 40ª reunión plenaria, la República de Kirguistán presentará la información actualizada sobre la implementación del enfoque basado en el riesgo en la supervisión del sector de las OSFL. Los informes sobre el progreso de la República de Kirguistán y de la Federación Rusa se publicarán en el sitio web del EAG después del procedimiento de análisis de calidad y conformidad con las normas para los informes de la red global del GAFI.
La Reunión plenaria escuchó la información sobre el programa de amnistía de capitales de la República de Kirguistán. El país se comprometió a continuar la cooperación con el Secretariado y los Estados interesados en los aspectos de la implementación del programa y presentar sus resultados en el marco de la 40ª Reunión plenaria.
Ante la Reunión plenaria se presentó la información sobre el cumplimiento del Plan (hoja de ruta) de minimización de riesgos nacionales del LA/FT en la región eurasiática y aprobó la propuesta de elaborar un documento que regule la realización de investigaciones financieras conjuntas.
La Reunión plenaria tomo nota y aprobó la opción propuesta para la generalización de la información en el marco del proyecto «Mecanismo de monitoreo de la situación operativa en los Estados miembros en lo referente a nuevos riesgos» y aprobó la edición regular de esta información en el futuro. Los resultados de la generalización se emplearán por las autoridades competentes de los Estados miembros para la disminución de riesgos del LA/FT. Las principales amenazas del LA en los países miembros siguen siendo el fraude, incluido el fraude en el sector púbico; la corrupción; los delitos fiscales y el tráfico ilegal de drogas. El desarrollo de las tecnologías de información y comunicación, en primer lugar, de los activos virtuales generan nuevos riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo en la región euroasiática.
La Reunión plenaria aprobó el Registro de tipologías del EAG, y también la nueva edición de los documentos reguladores: «Normas de realización de los proyectos tipológicos del EAG» y «Enfoques generales para el intercambio de prácticas, tipologías y experiencias de automatización». El trabajo de sistematización de tipologías, formalización de su aspecto y optimización de los procesos de realización de proyectos tipológicos permitirá incrementar la eficiencia del trabajo del RGTP en lo referido a los proyectos tipológicos y el uso de sus resultados en la práctica, gracias a la elevación de la operatividad del acceso a las tipologías, garantía de la comprensión integral de los mecanismos empleados y métodos del LA/FT por los estados miembros.
La Reunión plenaria aprobó los Planes del AT a la República de Kazajistán y Turkmenistán en función de los resultados de las evaluaciones mutuas realizadas. Los planes están orientados al perfeccionamiento de los sistemas nacionales del PLA/FT/FPADM en las líneas de conformidad de la legislación con las Recomendaciones del GAFI y el incremento del potencial profesional de las autoridades nacionales competentes. El EAG llama a los Estados miembros y observadores interesados en participar en la implementación de los Planes para unirse en calidad de donantes o proveedores.
Ante la Reunión plenaria se presentó la información sobre el uso por los Estados miembros, socios en el desarrollo y el Secretariado del Sistema de Información Único para la Coordinación de la Asistencia Técnica (EIS KTS) en la web del EAG. El EIS KTS debe mejorar la coordinación del AT en el EAG para mejorar la eficiencia de los sistemas nacionales antilavado de sus Estados miembros, implementación de las normas y Estándares del GAFI, así como también mejorar los resultados de los proyectos del AT. El Sistema fue creado con el apoyo financiero del Banco Eurasiático de Desarrollo.
Fue aprobada la memoria conceptual del proyecto tipológico bajo la dirección de la República de Kazajistán y la Federación Rusa para el desarrollo del mecanismo de aumento de la eficiencia de los sistemas nacionales antilavado para la repatriación de activos. El proyecto también tomará en cuenta las modificaciones en las Recomendaciónes 4, 38 y 40 en los aspectos de la repatriación de activos aprobadas por el GAFI en octubre del año en curso.
La Reunión plenaria aprobó los informes de los proyectos «Lavado de activos ilícitos provenientes de delitos de corrupción y delitos contra los intereses del servicio estatal» (líder del proyecto: República de India), «Lavado de activos ilícitos provenientes del tráfico ilegal de drogas y sus precursores» (líder del proyecto: República de Kazajistán) y «Manual del EAG para la investigación financiera en el ámbito de la PLA/FT».
Ante la Reunión plenaria se presentó la información sobre la implementación del proyecto de desarrollo «Recomendaciones metodológicas para la evaluación de riesgos y el empleo del control orientado al riesgo en el sector de las OSFL». Teniendo en cuenta las modificaciones en el texto de la Recomendación 8 y la Memoria explicativa para esta, introducidas por decisión de la Reunión plenaria del GAFI en octubre del 2023, así como también de conformidad con la declaración del Grupo del proyecto, se tomó la decisión sobre la prórroga del plazo de implementación del proyecto hasta mayo del 2024.
La Reunión plenaria aprobó la composición del grupo de contacto para el intercambio de experiencias adquiridas en el empleo de las soluciones TI en el ámbito de la PLA/FT/FPADM y propuestas para la organización del trabajo de este Grupo. Al Secretariado del EAG se le encargo, utilizando el soporte organizativo del ITMCFM, la coordinación de la actividad del grupo de contacto.
Ante la Reunión plenaria se presentaron las experiencias punteras de la República de Kazajistán sobre los enfoques de detección de los beneficiarios finales y generación del Registro de estos y de la República Popular China sobre las tecnologías de monitoreo y análisis de la PLA basándose en grandes datos.
La Reunión plenaria también atendió los informes sobre la implementación de proyectos para la coordinación del AT para la República de Belarús, República de Kirguistán, República de Tayikistán y República de Uzbekistán. Se resaltó el papel del ITMCFM como donante principal y proveedor en la realización de planes de proyectos del AT a los Estados miembros del EAG.
La Reunión plenaria tomó nota sobre los resultados del trabajo del grupo de proyectos para el desarrollo de la concepción de creación de la Asociación Internacional de Centros de Enseñanza y Metodología.
En la Reunión plenaria intervinieron los observadores (República Islámica de Irán, Banco Mundial, Nuevo Banco de Desarrollo, Banco Europeo para la Reconstrucción y Desarrollo, Consejo de Jefes de Unidades de Inteligencia Financiera de los Estados Miembros de la Comunidad de Estados Independientes y la Comisión Económica Euroasiática). La Reunión plenaria agradeció a los ponentes por las experiencias presentadas y mostró su esperanza en la futura cooperación.
La Reunión plenaria atendió los resultados de los seminarios conjuntos ONU-EAG-Rosfinmonitoring para la prevención del uso de activos virtuales con fines de financiamiento del terrorismo en los Estados miembros del EAG.
En el marco de la Reunión plenaria se celebró el concurso anual de mejor interacción entre las autoridades competentes en el ámbito de la PLA/FT. El ganador del 10º Certamen fue la República Popular China. La República de Kazajistán y la Federación Rusa fueron también laureados.
En el marco de la Reunión plenaria se presentaron los mejores casos y se celebró la ceremonia de entrega de premios al ganador y los finalistas del segundo concurso del EAG entre las instituciones financieras de los Estados miembros. El ganador del concurso fue la organización de pago de China y la criptobolsa de Kazajistán y bancos de Rusia e India fueron finalistas del concurso.
La Reunión plenaria evaluó positivamente los resultados del 3º Foro del Grupo Euroasiático de la PLA/FT (4-5 de septiembre del 2023, Issik-Kul, República de Kirguistán), del seminario de formación para los órganos supervisores de asuntos de las evaluaciones sectoriales de riesgos (23 de noviembre del 2023, Minsk, República de Belarús) con el apoyo del ITMCFM (Federación Rusa), así como también el Seminario «Tecnologías de Información y el PLA/FT», organizado por la República Popular China que tuvo lugar en el contexto de la Semana plenaria.
La Reunión plenaria evaluó positivamente los resultados de la tercera Olimpiada Internacional de seguridad financiera, celebrada desde mayo hasta octubre del 2023 por la iniciativa de la Federación Rusa, que proporcionó la organización y la coordinación de los participantes de la Olimpiada, así como también su financiamiento, y el Foro Internacional de seguridad financiera «Sirius-2023», que tuvo lugar en el contexto de la Olimpiada. El Pleno se pronunció por el apoyo al desarrollo del movimiento internacional para seguridad financiera.
La Reunión plenaria aprobó la iniciativa de la Federación Rusa sobre el desarrollo de enfoques únicos para la cobertura informativa de los Estados miembros del EAG en el ámbito del PLA/FT.
La Reunión plenaria expresó su gratitud a la República Popular China por su hospitalidad y alto nivel de organización de la 39ª Reunión plenaria y las sesiones de los grupos de trabajo del EAG.
La 40ª Reunión plenaria del EAG se celebrará en mayo-junio del 2024 en la República de Kirguistán.
Fuente: EAG
