В г. Душанбе (Республика Таджикистан) стартовал совместный семинар СРПФР, АТЦ СНГ, ЕАГ и МУМЦФМ «Повышение квалификации сотрудников правоохранительных органов в области противодействия финансированию террористической и экстремистской деятельности».
Обучающее мероприятие для представителей органов безопасности и финансовой разведки будет проходить в течение двух дней.
Программа первого дня представляла собой комплекс из лекционного материала с последующим закреплением полученных знаний на практике:
- слушатели рассмотрели практические особенности выявления и документирования преступлений по линии ПОД/ФТ, совершенных с использованием криптовалюты, и методики проведения анализа криптовалютных транзакций.
- в рамках практической части сотрудники правоохраны и финразведки в формате деловой игры провели анализ криптовалютных транзакций, связанных с ФТ, с помощью специального программного обеспечения и открытых источников сети Интернет и обсудили полученные результаты.
Второй день семинара будет посвящен выступлениям экспертов по тематикам угроз, исходящих из деятельности террористических групп, а также совместным обсуждениям и обмену опытом.
Фото: Национальный банк Республики Таджикистан
