18-19 октября 2022г. на базе МУМЦФМ состоялся семинар по теме: «Расследование предикатных преступлений, совершенных с использованием виртуальных активов».
В мероприятии, проведенном в режиме видеоконференцсвязи, приняли участие представители подразделений финансовой разведки и правоохранительных органов государств-членов ЕАГ: Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Таджикистан, Республики Узбекистан.
Слушатели семинара ознакомились с существующими способами совершения предикатных к ОД/ФТ преступлений с использованием информационных, цифровых и финансовых технологий, с особенностями раскрытия и расследования преступлений указанной категории, а также со спецификой доказывания фактов ОД/ФТ, в том числе посредством проведения параллельных финансовых расследований.
Приглашенные лекторы-эксперты из МВД России в своих выступлениях рассказали, в том числе, об актуальных вопросах международного сотрудничества в сфере противодействия преступлениям криминалистической модели «IT», технических аспектах анализа транзакций виртуальных валют, работающих на публичном блокчейне, российской практики досудебного ограничения доступа в сети Интернет к пронаркотическому контенту, современных типологий легализации доходов от незаконного оборота наркотиков.
Данное мероприятие проведено в рамках оказания технического содействия государствам-членам ЕАГ и направлено на повышение уровня соответствия по НР 1, 7, 8, 9 и Рекомендациям ФАТФ 3, 15, 29, 30, 31.
