С 22 по 25 августа в дистанционном режиме прошел организованный МУМЦФМ семинар «Международная система ПОД/ФТ: современное состояние и актуальные направления развития» для молодых специалистов Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.
Руководитель Центра финансового мониторинга, научный руководитель магистерской программы "Международное экономическое право" Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития России В.Е. Понаморенко ознакомил слушателей семинара с современной архитектурой глобальной сети ФАТФ, организационными и правовыми основами реализации повестки ПОД/ФТ на глобальном и региональном уровнях.
В ходе семинара участники смогли проследить направления влияния и эффективность имплементации Рекомендаций ФАТФ в национальные системы ПОД/ФТ государств-членов ЕАГ, а также проанализировать основные тенденции развития системы ПОД/ФТ и актуальные вопросы организации системы ПОД/ФТ на крипторынке.
