28 июня 2022 года МУМЦФМ в дистанционном формате организовал семинар «Взаимодействие ПФР с правоохранительными органами при проведении финансовых расследований по линии противодействия отмыванию преступных доходов».
В мероприятии приняли участие свыше 500 сотрудников подразделений территориальных органов МВД России.
Экспертом-лектором выступила О.Н. Тисен, д.ю.н, начальник Юридического управления Росфинмониторинга, раскрывшая в своем выступлении вопросы:
- проведения финансовых расследований по линии отмывания доходов, полученных преступным путем;
- взаимодействия подразделения финансовой разведки с правоохранительными органами при проведении финансовых расследований по линии отмывания доходов, полученных преступным путем;
- противодействия преступлениям, совершенным с использованием современных платежных инструментов.
