5 октября 2022 на площадке МУМЦФМ состоялись очные мастер-классы «Квант безопасности» и «Прозрачный блокчейн: ЧЬЯ КРИПТА?!» для студентов, обучающихся на втором курсе Юридического института РУДН по программе «Правовое регулирование финансового мониторинга и Compliance System».
На мастер-классе "Квант безопасности" при поддержке эксперта МУМЦФМ ребята провели оценку рисков ОД/ФТ клиентов субъекта первичного финансового мониторинга и совершаемой ими операции. После чего на основе своих выводов подготовили сообщение о подозрительной операции для направления в Росфинмониторинг.
А в рамках мастер-класса «Прозрачный блокчейн: ЧЬЯ КРИПТА?!» студенты провели три расследования, в которых выявили противоправные финансовые операции, связанные с покупкой наркотических средств, и финансовые операции, позволяющие определить бенефициаров легализованных средств, полученных в криптовалюте.
