Национальная оценка рисков финансирования терроризма. Публичный отчет 2017-18 гг.
Национальная оценка рисков финансирования терроризма. Публичный отчет 2017-18 (PDF)
Подробнее
Информация о порядке рассмотрения заявлений о заключении соглашений от организаций-партнёров по целевому инструктажу
Информация о порядке рассмотрения заявлений о заключении соглашений от организаций-партнёров по целевому инструктажу
Подробнее
Постановление Правительства РФ от 14.07.2021 г. № 1188 "Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым адвокатами, нотариусами, доверительными собственниками (управляющими) иностранной структуры без образования юридического лица, исполнительными органами личного фонда, имеющего статус международного фонда (кроме международного наследственногофонда), лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами"
Постановление Правительства Российской Федерации от
Подробнее
Постановление Правительства РФ от 09.04.2021 г. № 569 Правила передачи информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу адвокатами, нотариусами, доверительными собственниками (управляющими) иностранной структуры без образования юридического лица, исполнительными органами личного фонда, имеющего статус международного фонда (кроме международного наследственного фонда), лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации
Постановление Правительства Российской Федерации от
Подробнее
Рекомендации по работе с личным кабинетом организации на сайте Росфинмониторинга, разработанные Федеральной службой по финансовому мониторингу: НФО
Рекомендации по работе с личным кабинетом организации на сайте Росфинмониторинга, разработанные Федеральной службой по финансовому мониторингу: НФО
Подробнее
Рекомендации по работе с личным кабинетом организации на сайте Росфинмониторинга, разработанные Федеральной службой по финансовому мониторингу
Рекомендации по работе с личным кабинетом организации на сайте Росфинмониторинга, разработанные Федеральной службой по финансовому мониторингу
Подробнее
Рекомендации по работе с личным кабинетом организации на сайте Росфинмониторинга (ЮЛ, ИП)
Рекомендации по работе с личным кабинетом организации на сайте Росфинмониторинга (ЮЛ, ИП)
Подробнее
Национальная оценка рисков легализации (отмывания) преступных доходов. Основные выводы 2017-18 гг.
Национальная оценка рисков легализации (отмывания) преступных доходов. Основные выводы 2017-18 гг.
Подробнее