Постановление Правительства РФ от 29.05.2014 № 492 "О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля, а также требованиях к подготовке и обучению кадров, идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"
Постановление Правительства Российской Федерации от 29.05.2014
Подробнее
Постановление Правительства РФ от 19.03.2014 года № 209 "Об утверждении Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям"
Постановление Правительства Российской Федерации от 19.03.2014 года
Подробнее
Постановление Правительства РФ от 27.01.2014 года № 58 "Об утверждении Положения о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют контрольные (надзорные) органы"
Постановление Правительства Российской Федерации от 27.01.2014 года
Подробнее
Постановление Правительства РФ от 30.06.2012 г. № 667 "Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"
Постановление Правительства Российской Федерации от
Подробнее
Приказ Росфинмониторинга от 03.08.2010 № 203
Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 3 августа 2010 года № 203
Подробнее