Руководство по национальной оценке риска отмывания денег
Руководство по национальной оценке риска отмывания денег
Подробнее
Методология оценки технического соответствия Рекомендациям ФАТФ и эффективности систем ПОД/ФТ/ФРОМУ
Методология оценки технического соответствия Рекомендациям ФАТФ и эффективности систем ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Принята в феврале 2022 года.
Обновлена в июле 2024 года.
Подробнее
Процедуры взаимных оценок систем ПОД/ФТ/ФРОМУ, мониторинга прогресса и надзора ICRG
Процедуры взаимных оценок систем ПОД/ФТ/ФРОМУ, мониторинга прогресса и надзора ICRG
Подробнее
Универсальные процедуры – 2023
Универсальные процедуры - 2023
Консолидированные процессы и процедуры взаимных оценок и мониторинга прогресса
Редакция от мая 2024 года
Подробнее
Международные стандарты по ПОД/ФТ, ФРОМУ. Рекомендации ФАТФ с изменениями от февраля 2025 года
Рекомендации ФАТФ 2025
Подробнее
Целевое обновление информации об имплементации стандартов ФАТФ по виртуальным активам и провайдерам услуг виртуальных активов
Целевое обновление информации об имплементации стандартов ФАТФ по виртуальным активам и провайдерам услуг виртуальных активов
Подробнее
Горизонтальный анализ технического соответствия гейткиперов в части противодействия коррупции
Горизонтальный анализ технического соответствия гейткиперов в части противодействия коррупции
Подробнее
Бенефициарная собственность и прозрачность юридических владений
Бенефициарная собственность и прозрачность юридических владений
Подробнее
Борьба с финансированием терроризма через некоммерческие организации
Борьба с финансированием терроризма через некоммерческие организации
Подробнее