Горизонтальный анализ технического соответствия гейткиперов в части противодействия коррупции

В анализе представлена оценка соблюдения членами ФАТФ Рекомендации 22 (критерии 1-3), Рекомендации 23 (критерии 1, 2 и 4) и Рекомендации 28 (критерии 2 – 5) в отношении нефинансовых профессий, которые в качестве гейткиперов играют роль в предотвращении и выявлении фактов отмывания денег и предикатных преступлений, в т.ч. коррупционных правонарушений, и которые могут сознательно способствовать коррупции и связанному с ней отмыванию денег, включая агентов по недвижимости, нотариусов, независиых юристов и бухгалтеров, а также провайдеров услуг траста или компаний (ПУТК).