Проблемы квалификации и привлечения к уголовной ответственности за легализацию денежных средств и иного имущества, приобретённых преступным путём. Монография 2015
Проблемы квалификации и привлечения к уголовной ответственности за легализацию денежных средств и иного имущества, приобретённых преступным путём. Монография 2015
Подробнее
Российская Федерация в международной системе ПОД/ФТ
Российская федерация в международной системе противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма
Подробнее
Сборник презентаций IV Международный семинар ЕАГ МУМЦФМ 2018
Сборник презентаций IV Международный семинар ЕАГ МУМЦФМ 2018
Подробнее
Прозрачность юридических лиц и образований: пути снижения рисков ОД/ФТ
Прозрачность юридических лиц и образований: пути снижения рисков ОД/ФТ
Подробнее
Налоговые преступления как предикатные в отношении легализации преступных доходов: подходы к реализации международных стандартов
Налоговые преступления как предикатные в отношении легализации преступных доходов: подходы к реализации международных стандартов
Подробнее
Типологии легализации (отмывания) доходов, полученных от незаконного оборота наркотиков
Батыршин Типологии легализации (отмывания) доходов, полученных от незаконного оборота наркотиков
Подробнее
Перспективы применения механизмов замораживания, ареста и конфискации преступных активов, механизмов управления конфискованными активами
Перспективы применения механизмов замораживания, ареста и конфискации преступных активов, механизмов управления конфискованными активами
Подробнее
Особенности национальных систем ПОД/ФТ государств Евразийского региона. Том 4. Республика Узбекистан
Особенности национальных систем ПОД/ФТ государств Евразийского региона. Том 4. Республика Узбекистан
Подробнее