Национальная система ПОД/ФТ/ФРОМУ Российской Федерации
Национальная система ПОД/ФТ/ФРОМУ Российской Федерации
Подробнее
Учебное пособие «Противодействие легализации доходов от незаконного оборота наркотиков на современном этапе»
Учебное пособие Противодействие легализации доходов от незаконного оборота наркотиков на современном этапе»
Подробнее
Организация межведомственного взаимодействия в сфере ПФТ. Деятельность межведомственных координационных органов (опыт Российской Федерации)
Организация межведомственного взаимодействия в сфере ПФТ. Деятельность межведомственных координационных органов (опыт Российской Федерации)
Подробнее
Оценка рисков ФТ в секторе НКО (опыт Российской Федерации)
Оценка рисков ФТ в секторе НКО (опыт Российской Федерации)
Подробнее
Особенности национальных систем ПОД/ФТ государств Евразийского региона Том 1. Республика Казахстан
Особенности национальных систем ПОД/ФТ государств Евразийского региона Том 1. Республика Казахстан
Подробнее
Управление рисками в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Вопросы методологии
Управление рисками в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Вопросы методологии
Подробнее
Практические задания по государственному контролю за соблюдением требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Практические задания по государственному контролю за соблюдением требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансировани. терроризма
Подробнее
Особенности выявления, расследования и квалификации преступлений, связанных с финансированием терроризма
Особенности выявления, расследования и квалификации преступлений, связанных с финансированием терроризма
Подробнее
Особенности национальных систем ПОД/ФТ государств Евразийского региона. Том 4. Республика Узбекистан
Особенности национальных систем ПОД/ФТ государств Евразийского региона. Том 4. Республика Узбекистан
Подробнее