Росфинмониторинг посетила делегация Министерства финансов и экономики Туркменистана, возглавляемая руководителем национальной финансовой разведки – Председателем Службы финансового мониторинга Довраном Халбаевым.
На встрече, которая прошла с участием заместителей директора Росфинмониторинга Владимира Глотова и Ивана Корнева, были рассмотрены вопросы двустороннего сотрудничества в сфере противодействия отмыванию незаконных доходов и финансированию терроризма.
Стороны обсудили ход оценки эффективности системы по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Туркменистана в рамках 2-го раунда взаимных оценок ЕАГ и предстоящей подготовки итогового отчета страны. Представители российской и туркменской финансовых разведок обменялись мнениями относительно формирования национального «антиотмывочного» законодательства согласно Рекомендациям ФАТФ в отношении новых технологий, в том числе виртуальных активов.
Первый заместитель генерального директора МУМЦФМ Олег Иванов рассказал о работе Центра, направленной на повышение квалификации специалистов подразделений финразведки и иных компетентных органов, а также обучении студентов в ведущих российских университетах Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ.
Сотрудники учебного центра поделились с коллегами итогами II Международной олимпиады по финансовой безопасности и пригласили к участию в Олимпиаде – 2023.
