Для сотрудников Следственного комитета – слушателей факультета повышения квалификации Московской академии Следственного комитета имени А.Я. Сухарева МУМЦФМ провел ряд семинаров, направленных на повышение эффективности уровня межведомственного взаимодействия.
Материалы семинаров были структурированы по тематическим блокам, посвященным вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем:
- методы, механизмы и цели проведения финансовых расследований;
- соответствие расследований характеру национальных угроз и рисков;
- особенности выявления и расследования случаев отмывания доходов, а также взаимодействие Росфинмониторинга с правоохранительными органами при проведении финансовых расследований по линии противодействия коррупции;
- условия привлечения к уголовной ответственности и особенности доказывания умысла на отмывание доходов;
- особенности доказывания легализации доходов с использованием криптовалют.
Особенности доказывания преступлений, связанных с отмыванием преступных доходов, также разбираются в одноименном учебном пособии (автор Тисен О.Н., д.ю.н.).
Представленные в пособии материалы будут востребованы для судей, прокуроров, следователей, оперуполномоченных, сотрудников финансовой разведки, а также преподавателей и учащихся вузов Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ.
