2 ноября 2022 г. на базе МУМЦФМ в дистанционном формате прошел семинар для сотрудников территориальных органов МВД России по теме «Выявление и расследование IT – преступлений, связанных с отмыванием доходов, полученных преступным путем».
В мероприятии, направленном на содействие повышению уровня межведомственного взаимодействия и эффективности национальной антиотмывочной системы, приняли участие более 500 слушателей.
Приглашенные лекторы-эксперты — сотрудники Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России — представили материалы по следующим разделам: - понятие, виды, инструментарий финансовой разведки; - структура и потенциал взаимодействия органов внутренних дел; - современные типологии отмывания доходов от незаконного оборота наркотиков.
В ходе семинара слушателям была предоставлена возможность ознакомиться с особенностями, методами и инструментами работы с преступными действиями, техническими аспектами анализа транзакций виртуальных валют и международными кейсами подобных дел.
