28-29 июля 2022 года на базе МУМЦФМ в режиме видеоконференцсвязи прошел семинар «Правовое регулирование виртуальных активов. ПОД/ФТ на крипторынке». В мероприятии приняли участие представители подразделений финансовой разведки, государственных органов и частного сектора государств ЕАГ из Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.
Семинар провел руководитель Центра финансового мониторинга, научный руководитель магистерской программы "Международное экономическое право" Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития России д.ю.н., доцент В.Е. Понаморенко. В ходе обучения участники ознакомились со следующими вопросами:
- понятие и классификация цифровых активов. Развитие позиции ФАТФ в отношении виртуальных активов и ПУВА;
- позиции глобальных финансовых регуляторов в отношении криптоактивов;
- региональные и национальные модели легализации криптоактивов в Европе и США;
- проблематика развития регулирования крипторынка в Евразийском регионе в сфере рисков ОД/ФТ.
Зарубежные коллеги отметили высокий уровень организации мероприятия, а также выразили заинтересованность в проведении мероприятий по данной тематике на постоянной основе.
Аналитические материалы по регулированию криптоактивов размещены в Медиатеке на сайте МУМЦФМ.