19 августа 2022 года на базе МУМЦФМ состоялся семинар для подразделений финансовой разведки (ПФР), надзорных и иных заинтересованных государственных органов государств ЕАГ на тему: «Практика надзорных органов по контролю за подотчетными организациями».
Семинар нацелен на обмен опытом и лучшими практиками между компетентными органами государств Евразийского региона по деятельности надзорных органов по контролю за подотчетными организациями. Инициаторами проведенного в дистанционном формате мероприятия выступили ПФР Республик Таджикистан и Узбекистан.
С лекционным материалом выступил представитель отдела мониторинга рисков подотчётных субъектов Управления организации надзорной детальности Росфинмониторинга Т.Ф. Беня, разъяснив существующую практику регулирования и надзора уполномоченными органами государств-членов ЕАГ в сфере ПОД/ФТ за подотчетными организациями, а также методологию ранжирования санкций и их применение в отношении поднадзорных организаций.
По завершении курса прошёл круглый стол, в ходе которого состоялся конструктивный обмен мнениями, где коллеги из государств Евразийского региона поделились своим опытом по контролю за подотчетными организациями.
Участники обучающего мероприятия государств-членов ЕАГ отметили высокий уровень организации проведенного семинара, а также актуальность и практическую востребованность материалов.
