24 июня прошел организованный МУМЦФМ семинар, посвященный особенностям применения антиотмывочного законодательства для профильных специалистов Федеральной пробирной палаты. С практической информации выступил приглашенный лектор – сотрудник надзорного блока Росфинмониторинга.
В мероприятии приняли участие более 60 сотрудников центрального аппарата Федеральной пробирной палаты и ее территориальных органов.
В рамках семинара обсуждался переход на риск-ориентированную модель организации проверок в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, позволяющую отбирать объекты повышенного и высокого уровней риска.
На практических примерах (кейсах) продемонстрирована результативность предпроверочного анализа, рассмотрены выявленные типовые нарушения антиотмывочного законодательства и принятые по результатам проверок соразмерные санкции.
Особое внимание уделено вопросу непринятия объектом проверки мер по выявлению подозрительных операций клиентов и ответственности за неисполнение требований антиотмывочного законодательства субъектами первичного финансового мониторинга.
