28 октября 2022 г. завершился семинар «Финансовые расследования в сфере ПОД/ФТ. Инструменты аналитика», проведенный в дистанционном формате для сотрудников Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.
Трехдневное мероприятие было направлено на обучение представителей подразделений финансовой разведки Республики Казахстан по приоритетным направлениям деятельности для укрепления потенциала национальной антиотмывочной системы.
Приглашенными лекторами-экспертами - специалистами Росфинмониторинга и Банка России - были рассмотрены, в том числе, следующие вопросы:
- параллельные финансовые расследования с участием иностранных государств;
- выявление бенефициарного собственника;
- риск-ориентированный надзор за некредитными финансовыми организациями в сфере ПОД/ФТ;
- финансовые расследования в сфере незаконного оборота наркотиков с использованием электронных средств платежа;
- особенности противодействия преступлениям, совершенным с использованием криптовалют.