29 сентября 2022г. завершился 4-дневный семинар для сотрудников Национального банка и Министерства юстиции Кыргызской Республики по внедрению риск-ориентированного подхода в надзорной деятельности и проведению секторальных оценок рисков ОД/ФТ (в рамках проектного плана оказания ТС Кыргызской Республике). В работе семинара приняли участие сотрудники Государственной службы финансовой разведки (ГСФР). Мероприятие было организовано МУМЦФМ на площадке Учебно-методического центра ГСФР.
В ходе семинара проведены оценки и определено субстантивное наполнение разделов отчетов о рисках ОД/ФТ в секторах коммерческих банков, микрофинансовых организаций, обменных бюро, платежных организаций, нотариусов.
Также в рамках указанного мероприятия проведена рабочая встреча с ответственными сотрудниками ГСФР.
