С 27 июня по 4 июля 2022 года прошел организованный МУМЦФМ пятидневный семинар для представителей правоохранительных органов и подразделений финансовой разведки Сирийской Арабской Республики на тему: “Повышение потенциала национальной системы ПОД/ФТ”. Мероприятие прошло в формате видеоконференцсвязи с применением синхронного перевода выступлений лекторов на арабский язык.
Международные эксперты, представители Росфинмониторинга и МУМЦФМ провели лекции, раскрывающие основные аспекты системы ПОД/ФТ: надзорную деятельность, проведение финансовых расследований, организацию межведомственного и межгосударственного взаимодействия, а также киберпреступления и отслеживание транзакций в сфере криптовалют.
По завершении курса состоялся круглый стол, в ходе которого сирийские коллеги поделились своим опытом выстраивания стабильной системы ПОД/ФТ в регионе. Участники высоко оценили уровень организации семинара, а также выразили заинтересованность в дальнейшем участии в обучающих мероприятиях в сфере ПОД/ФТ.
