В ходе заседания РГТС Секретариатом ЕАГ совместно с МУМЦФМ были представлены результаты работы Контактной группы в межсессионный период.
В указанный период в режиме видеоконференции были проведены две встречи Группы, в ходе которых участники обсудили:
- практику внедрения технологического решения на базе iRule на примере опыта Российской Федерации и Республики Беларусь;
- опыт Российской Федерации по обработке текстовых данных для выявления типологий.
На рассмотрение РГТС выдвинуто предложение об участии во встречах Контактной группы представителей от наблюдателей ЕАГ, а также специалистов и разработчиков аналитического ПО для финансовой разведки.
На 2025-й год Контактная группа планирует сосредоточиться на изучении оптимальных способов обмена ИТ-разработками, применяемыми для автоматизации бизнес-процессов в подразделениях финансовой разведки государств-членов ЕАГ, в том числе по направлениям:
риск-ориентированный подход в надзоре;- сбор и анализ отчетности от поднадзорных организаций;
- оценка рисков на уровне поднадзорных секторов и организаций.
