21, 24 и 25 октября 2022г. в формате видеоконференцсвязи прошел курс повышения квалификации «Роль субъектов первичного финансового мониторинга в системе ПОД/ФТ/ФРОМУ Российской Федерации», в котором приняли участие 140 сотрудников организаций — партнеров МУМЦФМ, проводящих обучение в сфере ПОД/ФТ.
Лекторы-эксперты Росфинмониторинга ознакомили слушателей с национальной системой ПОД/ФТ/ФРОМУ и контролем в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, в том числе с ролью субъектов первичного мониторинга в этой системе и особенностями осуществления надзора в отношении данных субъектов. Участники мероприятия рассмотрели порядок идентификации клиентов, их представителей и выгодоприобретателей, организацию внутреннего контроля, вопросы подготовки и обучения кадров в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ, порядок и особенности выявления и представления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, а также принципы работы в Личном кабинете организации на Портале Росфинмониторинга.
Помимо этого, в ходе обучающего мероприятия состоялась дискуссия в формате круглого стола по особенностям выполнения субъектами первичного финансового мониторинга требований законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Обучение завершилось итоговым тестированием по основным вопросам программы. По результатам трехдневного курса работники организаций-партнеров МУМЦФМ смогли повысить свой профессиональный уровень, компетенции и практическую подготовку, что подтверждают выданные им соответствующие свидетельства о повышении квалификации.
