18 ноября 2022г. завершился трехдневный обучающий курс для подразделений финансовой разведки и компетентных органов Республики Союз Мьянма.
Организованное МУМЦФМ мероприятие направлено на обучение представителей ПФР и компетентных органов по приоритетным направлениям деятельности для укрепления потенциала национальной антиотмывочной системы. Слушатели ознакомились с особенностями:
- методики проведения национальной оценки рисков ОД/ФТ, участниками и этапами ее проведения;
- алгоритмов сбора и систематизации статистических данных;
- процесса выявления угроз, уязвимостей, рисков ОД/ФТ, а также механизма учета и минимизации рисков ОД/ФТ.
В качестве приглашенных лекторов-экспертов выступили специалисты Росфинмониторинга и ГУНК МВД России*. Они уделили особое внимание изучению практики Российской Федерации в части Непосредственных результатов 1, 7 и 8.
______________________________________
*ГУНК МВД России – Главное управление по контролю за оборотом наркотиков Министерства внутренних дел Российской Федерации