31 марта 2022 г. на площадке МУМЦФМ состоялись семинар и круглый стол в режиме видеоконференцсвязи для подразделений финансовой разведки, надзорных, правоохранительных и иных заинтересованных государственных органов государств ЕАГ (Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Российская Федерация, Республика Таджикистан, Туркменистан, Республика Узбекистан).
Целью мероприятия стал тематический обмен опытом и лучшими практиками работы ПФР и компетентных органов государств Евразийского региона по вопросам выявления схем отмывания денег, реализуемых с использованием офшорных территорий.
Российские эксперты выступили с лекциями по темам «Правовой статус офшорных территорий. Меры, применяемые другими странами, в целях их использования для ОД/ФТ» и «Практический опыт Росфинмониторинга и выявление схем отмывания преступных доходов с использованием офшорных территорий».
В рамках круглого стола участники представили свои тематические выступления, обменялись опытом и лучшими практиками выявления схем отмывания денег, реализуемых с использованием офшорных территорий.
Следите за информацией в нашем Telegram-канале
